投資家のための EB-5 の基本: アメリカン ドリームへのロードマップ

EB-5 投資家は、以下の 5 つの営利事業のいずれかに必要な資本額を投資している場合、EB-XNUMX 移民ビザを取得する資格があります。

1. 新しい営利企業 (NCE);
2. 投資前の純資産または従業員数の 140% まで拡大する企業、または;
3. 雇用は維持されるであろう困難なビジネス。

投資の選択

どのような種類の投資を行うか、および使用する特定の手段を決定する前に、多くの決定を下す必要があります。 たとえば、必要な資金を自分の会社に置くことを選択した投資家は、EB-5 カテゴリーではなく、投資家の個人的な状況により適している可能性のある他のビザの種類を最初に検討する必要があります。 投資家は、地域センターと提携しているプロジェクトや「直接投資」にプールされているプロジェクトの見直しも検討したいと思うかもしれません。 どのような選択をする場合でも、投資家が EB-5 プロジェクトの適切なデューデリジェンスおよび/または投資の適切な計画に必要な時間と資金を費やすことが重要です。

ビザの申請

投資家が投資を選択し、詳細に必要な手配（資金移動、エスクロー手配など）を行うと、外国人起業家による I-526 請願書が米国市民権・移民局 (USCIS) に提出されます。 投資家は以下の証拠を提出する必要があります。

• 「営利を目的とした」新しい営利事業に投資したこと。
• 該当する場合、新しい営利企業が設立され、主に対象雇用分野 (TEA) で事業を行っていること。
• 投資家が新しい営利企業の経営に積極的に関与すること。
• 個人が必要な金額（TEA への投資の場合は 1,000,000 ドルまたは 500,000 ドル）を投資している、または投資中であること。
• 投資資金が合法的な手段を通じて取得されたものであること。
• 新しい営利企業は、投資家、その配偶者や子供、臨時労働者や非移民労働者、米国で働くことを許可されていない個人を除く、少なくとも XNUMX 名のフルタイムの職を創出すること。
• 新しい営利企業の性質と予想される規模により、その個人の投資から少なくともXNUMX人の従業員が生まれることを示す包括的な事業計画（地域センターのプロジェクトには、必要な雇用数がどのようになっているのかを説明する経済分析も含まれます）これらのプロジェクトは間接的および誘発的なジョブをカウントできるため作成されています)。 そして
• 地域センター関連プロジェクトの場合、投資家は設備投資が地域センターの事業計画に従って行われたことを証明する必要があります。

USCISは、投資家の合法的な資金源の審査における精査を強化し、クリーンで合法な資金源を詳述する適切な証拠が提出されることを保証している。 政府はまた、資金がどのように投資家の管理を離れてプロジェクトに入ったのかを追跡し、資金の経路にも関心を持っている。 ギフトを利用する投資家は、寄付者が資金を提供した場所を確認する準備も整える必要があります。 この問題については、今後ブログに投稿する予定です。

ワシントン DC の USCIS 本部にある新しい EB-526 事務所によると、I-5 請願の現在の処理時間は大幅に短縮されることが予想されます。 ELIS プログラムによる電子出願への移行も、処理時間を最小限に抑えるのに役立ちます。

条件付きビザが承認された後

Form I-526 請願書が承認されると、投資家は次のいずれかを処理します。

• 物理的に米国に存在する場合、米国内の条件付き永住者にステータスを調整するためのUSCISへのステータス調整申請、または
• 海外の場合、適切な領事館で米国入国用のEB-5ビザを取得するための国務省の移民ビザパッケージ

ステータス調整申請の処理時間は流動的ですが、最長で 6 年かかる場合があります。 幸いなことに、投資家は申請がUSCISに保留されている間、渡航および暫定就労許可を申請することができます。 米国総領事館での処理時間も流動的ですが、一般に大幅に短縮されます (9 ～ 5 か月)。 EB-485 投資家およびその派生家族は、I-5 申請の承認または EB-XNUMX 移民ビザによる米国入国により、XNUMX 年間の条件付き永住権が付与されます。

移民投資家の家族

上で述べたように、配偶者および扶養されている 21 歳未満の未婚の子供 (派生家族メンバー) は、投資家に参加するために同行または後を追うことができます。 手続き中に 21 歳になる子供には特別な規則があり、法律顧問と話し合う必要があります。 その他の考慮事項には、以前の逮捕や健康上の問題によって引き起こされる可能性のある許容性の問題が含まれます。 有能な法律顧問は、最初の請願に着手する前に、これらの問題を精査する必要があります。

米国永住権の取得

EB-5 規制の要件が確実に満たされていることを確認するために、投資家は、合法的な条件付き条件が付与されてから 829 年が経過する 2 日前に、条件を削除するための起業家による請願書 Form I-9 を提出する必要があります。在留資格（グリーンカード）。 その際、投資家は、投資が行われ維持されたこと、雇用がタイムリーに創出されたことの証拠を提示する必要がある。 地域センタープロジェクトにおける雇用創出の検証に必要な書類は、経済報告書で使用される方法によって異なります。 提出物には、支出の領収書、契約書、財務書類、銀行取引明細書が含まれる場合があります。 直接投資プロジェクトでは、USCIS は、直接雇用の創出を確認するために、プロジェクト会社の W-XNUMX、四半期給与報告書、フォーム I-XNUMX、およびその他の書類の提出を要求します。

I-829 請願の現在の処理時間は 829 ～ 5 か月ですが、プロジェクトに懸念がある場合、または一般的なバックログがある場合はさらに長くなる可能性があります。 USCIS は、近い将来、処理時間を短縮したいと考えています。 USCISがI-5請願を承認した場合、EB-XNUMX申請者のステータスから条件が解除され、EB-XNUMX投資家と派生家族メンバーは米国で永住し、働くことが許可される。

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