H-1Bビザ詐欺：ニュージャージー州出身のインド系アメリカ人男性、移民と脱税の罪を認める

ニュージャージー州エジソン在住のインド系アメリカ人男性、サンディプクマール・パテル氏（41）は、インド系移民の米国への不法入国を促進するために雇用証明書を偽造するXNUMX年間にわたる計画を画策し、虚偽の納税申告書を提出したとして有罪を認めた。

司法省刑事局のレスリー・R・コールドウェル司法次官補、ニュージャージー州地区のポール・J・フィッシュマン連邦検事、内国歳入庁刑事捜査局（IRS-CI）のリチャード・ウェバー長官、そして国税局のビル・A・ミラー長官。プレスリリースによると、国務省外交安全保障局（DSS）が発表した。

パテル氏は、ニュージャージー州地方裁判所のウィリアム・H・ウォールズ連邦地方判事に対し、米国に対する詐欺を共謀し、虚偽の連邦所得税申告書を提出したとして有罪を認めた。 判決言い渡しは6年2015月XNUMX日に予定されている。

司法取引とともに提出された法廷文書によると、パテルは2001年から2009年まで、米国でインド人に雇用を提供すると虚偽の主張をし、インド人たちのビザ申請を後援した。 パテルは、ニュージャージー州のいくつかの企業でさまざまな技術分野で移民を雇用するつもりだとビザ申請書に虚偽の証明をし、それによって彼らの米国への不法入国を容易にした。 この計画の過程で、移民たちはビザを不正に確保するための虚偽の証明書の代金としてパテル氏に数千ドルを支払った。

この計画を隠蔽するために、パテルは給与小切手やその他の給与支払い用紙を発行しました。 司法省によると、パテル氏は移民らに対し、小切手からのお金を返還するとともに、給与税費用の払い戻しも求めたという。 パテルは不正な給与明細と給与小切手を利用してビザ延長のための虚偽の申請を裏付け、ビザ延長の費用を移民に請求した。

移民従業員を給与計算に虚偽記載した結果、パテル氏は連邦所得税申告書で給与費を1.4年間で400,000万ドル以上過大申告し、その年間の納税義務をXNUMX万ドル以上過少申告した。

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